Σε μια καθοριστική επιχείρηση για την πάταξη της οργανωμένης φοροδιαφυγής, οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ εξάρθρωσαν εγκληματική οργάνωση που λειτουργούσε ένα δαίδαλο εικονικών επιχειρήσεων.
Το κύκλωμα χρησιμοποιούσε εκατοντάδες «αχυρανθρώπους» για να καλύπτει τη δράση του σε κλάδους όπως η εστίαση (συμπεριλαμβανομένης γνωστής αλυσίδας fast food) και το εμπόριο ηλεκτρονικών ειδών.
Ο μηχανισμός της απάτης και ο ρόλος του αλγορίθμου
Η αποκάλυψη της οργάνωσης έγινε εφικτή χάρη στον ειδικό αλγόριθμο της ΑΑΔΕ, ο οποίος εντόπισε ύποπτα μοτίβα στη φορολογική συμπεριφορά των εμπλεκόμενων εταιρειών.
Η μέθοδος: Μόλις ξεκινούσε έλεγχος σε κάποια επιχείρηση, αυτή «εξαφανιζόταν» και τη θέση της έπαιρνε μια νέα εταιρεία με διαφορετικό ΑΦΜ, μεταφέροντας εκεί τη δραστηριότητά της.
Οι απώλειες: Συνολικά 317 από τις επιχειρήσεις αυτές άφησαν πίσω τους χρέη ύψους 27 εκατ. ευρώ προς την εφορία και 16 εκατ. ευρώ προς τον ΕΦΚΑ.
Το εργατικό δυναμικό: Το κύκλωμα στρατολόγησε 205 άτομα (κυρίως αλλοδαπούς) που εμφανίζονταν ως εικονικοί υπεύθυνοι.
Οι συλλήψεις και τα ευρήματα
Μετά από συντονισμένη πρωινή επιχείρηση, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 11 ατόμων (10 Ελλήνων και ενός αλλοδαπού), οι οποίοι φέρονται ως οι εγκέφαλοι της οργάνωσης.
Στις κατ’ οίκον έρευνες εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν
Οι συλληφθέντες έχουν ήδη οδηγηθεί στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ), ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό τυχόν επιπλέον συνεργατών.
