Μετά από 1.469 επώνυμες καταγγελίες εναντίον εφοριακών υπαλλήλων, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ενεργοποιεί έναν νέο, σαρωτικό κύκλο εσωτερικών ελέγχων, εστιάζοντας στην περιουσιακή κατάσταση των ελεγχόμενων και των συγγενών τους.
Η διαδικασία, που ξεκινά με την αποστολή επιστολής-καλέσματος για τη συμπλήρωση αναλυτικού οικογενειακού «πόθεν έσχες», θέτει στο μικροσκόπιο:
Χρήματα και Καταθέσεις: Μισθοί, κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών, χρηματοπιστωτικά προϊόντα και, για πρώτη φορά συστηματικά, λογαριασμοί ψηφιακών πορτοφολιών.
Ακίνητα καιΠεριουσία: Αγορές ακινήτων και κινητής περιουσίας σε Ελλάδα και εξωτερικό. Για τα ακίνητα, λαμβάνεται υπόψη το πραγματικό τίμημα αν αυτό είναι υψηλότερο του συμβολαίου.
Έσοδα και Δαπάνες: Πλήρης διασταύρωση όλων των νόμιμων ροών χρημάτων (π.χ., πωλήσεις, κληρονομιές, δάνεια) και όλων των πραγματικών δαπανών διαβίωσης (π.χ., λογαριασμοί, ασφάλιστρα, δίδακτρα, αποπληρωμές δανείων, πιστωτικές κάρτες).
Δικαιολόγηση Πόρων: Για δωρεές, γονικές παροχές ή δανεισμούς, απαιτούνται πλήρη αποδεικτικά στοιχεία και επαλήθευση της οικονομικής δυνατότητας του δότη/δανειστή.
Ο έλεγχος είναι εκτεταμένος και αφορά:
Εν ενεργεία υπαλλήλους που κατονομάστηκαν στις καταγγελίες.
Συνταξιούχους εφοριακούς.
Συζύγους και ανήλικα τέκνα των ελεγχόμενων.
Ζημιογόνες Επιχειρήσεις Συζύγων: Εξετάζεται πώς χρηματοδοτούνται οι συνεχείς ζημίες, αναζητώντας τυχόν αδικαιολόγητο «μαξιλάρι» χρημάτων.
Θυρίδες: Ζητείται συναίνεση για άνοιγμα. Σε περίπτωση άρνησης, ζητείται εισαγγελική άδεια.
Στόχος της ΑΑΔΕ είναι να «ανοίξει» πλήρεις φακέλους περιουσιακής κατάστασης και να εντοπίσει περιπτώσεις αδικαιολόγητης προσαύξησης περιουσίας για κάθε υπάλληλο που έχει καταγγελθεί.
Ο έλεγχος ξεκινά από μηδενική βάση, με τους οικονομικούς επιθεωρητές να ζητούν τεκμηρίωση για την προέλευση κάθε περιουσιακής μεταβολής.
